İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL , PTTCELL , İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanarak siber dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirildiğini tespit etti. Suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı anlaşıldı.
313 MİLYON TL SİSTEME DAHİL EDİLDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, bu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme dâhil edildiği belirlendi.
120 MİLYON TL’LİK MALVARLIĞINA EL KONULDU
İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüpheli ise aranıyor. Soruşturma kapsamında, suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu, 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.
Türkiye gündeminden son dakika haberleri, bugün yaşanan en son gelişmeler, siyaset gündeminden güncel haberler ve bütün son dakika haberleri için Hürriyet'in internet haber sitesi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.